В поисках «идеального» счета – иностранные банки.

• Цель использования счета, как основной критерий при выборе удобного банка.
• Важнейшие аспекты и контрольные вопросы при выборе банка.
• Дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности.
• Перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета.

Вопросы, возникающие при регистрации и обслуживании компании в иностранной юрисдикции.

• Использование номинальных директоров и акционеров. Целесообразность и риски.
• Управление банковским счетом иностранной компании.
• Сертификат резидентства как основной документ, необходимый для применения соглашения об избежании двойного налогообложения.
• Ознакомление с документацией, получаемой клиентом при покупке компании. Моменты, на которые необходимо обратить внимание.

Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации.

• Сравнительные характеристики основных оффшорных юрисдикций. Отличие классических оффшоров от Гонконга и Кипра.
• Низконалоговые юрисдикции - основные принципы работы.
• Инструменты и способы контроля за деятельностью со стороны бенефициарных владельцев.
• Объем предоставляемой информации и гарантии сохранения конфиденциальности.
• Налоговая система, порядок ведения и подачи отчетности.
• Возможности налогового планирования и использования налоговых соглашений.

Структурирование импортно-экспортных операций с помощью оффшорных компаний. сравнение типовых схем, разбор типичных случаев применения.

• Участники экспортно-импортной схемы.
• Агентские договора и английский LLP.
• Английская LTD с налоговым статусом Кипра.
• Налоговые риски.